Blanqueo de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno

Autores/as

  • Ángela Toso Milos

Palabras clave:

Lavado de dinero, lavado de activos, colocación, enmascaramiento, inte- gración, prevención

Resumen

El objetivo del presente trabajo es realizar un somero análisis acerca de las
medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en la actualidad a una serie de
sujetos que intervienen en la actividad económica en Chile. Creemos que una labor de
este tipo es necesaria, considerando la gran cantidad de normativa generada durante los
últimos años en esta materia. Así, a través de este estudio, pretendemos abordar su conte-
nido e intentaremos su sistematización.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Descargas

Publicado

2024-05-12

Cómo citar

Ángela Toso Milos. (2024). Blanqueo de capitales su prevención en el ordenamiento jurídico chileno. Revista Chilena De Derecho, 35(3), 405–437. Recuperado a partir de https://teologiayvida.uc.cl/index.php/Rchd/article/view/72773

Número

Sección

Estudios